Mauricio Mondaca
El prinicipal sospechoso de armar el entramado que dio vida a la millonaria estafa piramidal de la firma AC Inversions, Patricio Javier Santos Hernández (37), quien era el dueño y gerente de la firma, fue detenido ayer luego de declarar ante la Fiscalía y la PDI. El ejecutivo fue arrestado junto a otras dos socios, a quienes se indaga por presuntamente haber colaborado en la comisión del fraude que afecta al menos a cinco mil personas en todo el país y que supera los $ 14 mil millones, aunque algunos reportes afirman que superaría los $ 50 mil millones.
Se trata de su hermanastro Camilo Cruz Hernández y Rodolfo Dubó, a quienes el Ministerio Público apuntaría como los principales responsables de los hechos, que el martes comenzaron a ser denunciados por desesperados ex clientes de la firma.
Según el fiscal de delitos de alta complejidad, Pablo Norambuena -quien trabaja en la investigación junto al fiscal Carlos Gajardo-, todos serán formalizados hoy por el presunto delito de estafas reiteradas ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
"Fueron detenidos hoy (ayer) mientras se llevaban a cabo diligencias (...) y en atención a la gravedad de los hechos y el peligro de fuga, fueron detenidos aproximadamente a las 15 horas de hoy", detalló Norambuena.
El modo de operar
Santos, Cruz y Dubó hasta inicios de semana lideraban esta empresa que ofrecía a sus clientes rentabilidades mensuales de entre 2,5% y 7,5% -previa inversión inicial de $ 1 millón-, con lo que lograron tentar a unos cinco mil clientes en todo el país.
Santos poseía el 90% de la empresa, mientras que Dubó y Cruz tenían 5% cada uno.
La empresa habría tenido predilección por empleados mineros, miembros de las Fuerzas Armadas y empleados de la línea aérea Latam para allegar sus inversiones, quienes dieron forma a la pirámide de inversionistas.
La PDI hizo un llamado para que todos los afectados se dirijan al cuartel general de la entidad, ubicado en General Borgoño 1204 de Santiago, o en las unidades regionales de todo el país para estampar sus denuncias y entregar datos.
El caso estalló luego de que varios de los clientes de la empresa recibieran un correo electrónico en que se les avisaba que la compañía se encontraba "sin capital para continuar operando en el mercado de divisas y menos aún para continuar pagando utilidades".
De inmediato, los afectados se coordinaron por redes sociales y luego llegaron en masa a estampar denuncias por estafa ante la Policía de Investigaciones, donde hasta ayer más de 500 personas habían presentado en Santiago sus denuncias y al menos 100 en varias otras ciudades.
"Es una de las estafas más grandes del último tiempo", afirmó el jefe nacional de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI, Hugo Pérez.
"Se puede establecer que, en definitiva, estas personas simplemente no hacían inversiones como era el giro de sus negocios", afirmó Pérez.
La promesa
La empresa, con cinco años en el mercado, tentó a miles de personas con la promesa de entregar una de las mayores rentabilidades del mercado (casi 80% anual), en inversiones en divisas y la Bolsa de Comercio de Santiago que nunca concretaron.
De boca en boca, la empresa fue ganando cada vez más adeptos, cuyas inversiones se utilizaban para pagar las utilidades mensuales de los antiguos inversionistas hasta que la situación se hizo insostenible.
"Estamos hablando de estafadores, de un caso de estafa, con ofertas que prometen llevarlo a uno al paraíso y que hacen necesario fortalecer la educación financiera en el país", afirmó el ministro de Economía, Luis Céspedes.
La Fiscalía de Alta Complejidad ordenó también el congelamiento de las cuentas de la empresa denunciada.
Pedro Hernán Gajardo Gumera (42), quien hasta el martes era el gerente comercial del AC Inversions, dijo que a comienzos de esta semana comenzaron a dudar del giro de la firma luego de ser notificado que varias ejecutivas estaban sufriendo agresiones de parte de algunos clientes airados por el retraso de sus pagos.
Según él, recibió un correo electrónico en el que se le notificaba su propia desvinculación. "No he dormido. Esto fue una sorpresa, nadie lo esperaba. Fue un shock, porque tenemos trabajadores que vendieron su casa para invertir su dinero y otros que trajeron las pensiones de sus padres", dijo el ex ejecutivo a Emol.
Gajardo afirmó que tras enterarse de su desvinculación -al igual que los otros 24 empleados de la empresa- se comunicó con Santos, quien le dijo que "daría la cara".
El martes, los empleados fueron notificados que la empresa entró en quiebra y que estaban despedidos.
"Ayer (martes) nos dimos cuenta de que había algo más, que no había solución y que el dueño nos ponía a nosotros en el frente de ataque", agregó.
El ex gerente agregó que durante a primera hora del martes algunos familiares de Patricio Santos llegaron hasta las oficinas a retirar sus cosas, con lo que logró asumir que no habría solución.
"En atención a la gravedad de los hechos y el peligro de fuga, fueron detenidos aproximadamente a las 15 horas de hoy (ayer)".
Pablo Norambuena, Fiscal del caso
"Fue un shock (...) tenemos trabajadores que vendieron su casa para invertir y otros que trajeron pensiones"
Pedro Gajardo, Ex gerente de la firma
Economía y el Sernac analizan acciones
El ministro de Economía, Luis Céspedes, informó ayer que la cartera, a través del Sernac, está entregando al Ministerio Público todos los antecedentes que tiene en su poder sobre la presunta estafa cometida por la empresa AC Inversions. El secretario de Estado agregó que ayer se reuniría con el director del Sernac, Ernesto Muñoz, con quien trataría el caso para analizar las distintas acciones que como cartera se puedan tomar. "Una de las cosas que estamos haciendo en el proyecto del Sernac es darle al organismo mayores facultades fiscalizadoras, para que pueda hacer su tarea", comentó Céspedes.
El perfil de Patricio Santos, el dueño de la polémica firma
Patricio Santos creó AC Inversions en 2012, en la comuna de San Miguel, y la firma llegó a emplear a 25 personas, con oficinas en Santiago, Antofagasta y alianzas estratégicas en Concepción, Viña del Mar, e Iquique, las que también fueron cerradas el martes. Según La Segunda, el empresario, que creó una firma bajo la modalidad de Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) para operar con un capital inicial de $ 3 millones, también ideó otras tres sociedades. En su camino hacia los millones logrados con sus empresas pasó de vivir en un domicilio en Cerrillos a habitar una parcela en Calera de Tango. Quienes viven cerca de su actual domicilio refirieron a La Segunda haber visto varios vehículos en poder de Santos, entre los que se contarían dos Audi, una Ford Rapto, un BMW e incluso dos Ferrari.